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Description

Cette formation vous permettra de piloter la mise en place d’une protection contre les fraudes et mener les principales techniques d’investigation pour faire face à une crise.

Pour qui

  • Responsables d’audit interne
  • Compliance Officer
  • Cadres opérationnels
  • Auditeurs internes/externes

Prérequis

  • Avoir une compréhension de l'organisation
  • Avoir des connaissances en Audit interne

Connaître l’environnement normatif et les référentiels anti-fraude

  • Définir la fraude
  • Un environnement normatif variable : droit français, SOX, COSO, IIA...

Organiser la gestion du risque de fraude

  • Développer une stratégie anti-fraude dotée de moyens d’action adéquats
  • Établir des responsabilités claires et sensibiliser les acteurs concernés
  • Évaluer les risques propres à l’organisation

Prévenir la fraude par la sensibilisation des acteurs internes et externes

  • Élaborer une charte éthique et des campagnes de prévention
  • Concevoir une charte informatique adaptée pour préserver ses droits
  • Former les acteurs clés du contrôle interne et recruter des spécialistes
  • Sécuriser ses relations juridiques et contractuelles avec les tiers

Détecter et faire face à la fraude

Mettre en place des contrôles spécifiques

  • Instaurer une ligne éthique et un programme de whistleblowing
  • Définir, documenter et surveiller des indicateurs d’alerte par processus

Faire face au soupçon de fraude

  • Activer la cellule de crise pour monitorer avec prudence les événements et prendre les bonnes décisions

Traiter la fraude : investiguer, évaluer et récupérer son préjudice

  • Définir les principales différences entre audit classique et examen de fraude
  • Intégrer les principales techniques d’investigation de fraude : forensic accounting, preuves numériques, recherches documentaires, observations, entretiens...

 

  • Répertorier les fraudes les plus fréquentes en entreprise et en cerner les enjeux
  • Appréhender les principaux mécanismes de fraude
  • Identifier les responsabilités des différents acteurs
  • Organiser la prévention et mettre en oeuvre les techniques de détection
  • Bâtir une véritable stratégie de gestion des risques de fraude

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